Zapadne sankcije protiv ruskih oligarha nisu drugačije od onih koje su bile uvedene protiv Osame bin Ladena, rekao je stručnjak. On kaže da vidi kako se među oligarsima razvijaju iste vrste tajne mreže transfera imovine.

Sankcije su uvedene protiv oligarha koji imaju bliske veze sa Vladimirom Putinom kao odgovor na pokretanje rata u Ukrajini, kako bi se pritisnuo ruski predsjednik.

Ruski oligarsi, među kojima su neki od najbogatijih ljudi na svijetu, suočili su se sa zamrzavanjem svoje imovine - od superjahti, nekretnina, umjetničkih djela do privatnih aviona.

Međutim, stručnjak za transfer novca, primijetio je porast u premještanju imovine nekoliko mjeseci prije početka rata u Ukrajini.

Šejn Ridel, stručnjak za finansijske zločine i izvršni direktor kompanije Elucidate, koja analizira razrađene šeme u kretanju novca, kaže da je primijetio sličnost u sankcionisanju oligarha i vođe Al Kaide.

- Kako je jedan oligarh sankcionisan drugačije nego što je bio Osama bin Laden? Ovo je potpuno isti alat, potpuno isti pravni okvir koji se koristi - rekao je Ridel.

Finansijski terorizam

Prema njegovim riječima, ako "pogledamo kako se transakcije kreću i preraspodjelu resursa i imovine, i povećanje novih ofšor kompanija, ono što vidimo je apsolutno brzi mehanizam za stvaranje alternativnih platformi za plaćanje".

Ove alternativne mreže za premještanje novca, koje se zovu havale, događaju se izvan tradicionalnih bankarskih sistema. Nije potrebna dokumentacija, zbog toga nema podataka o transakcijama, čineći ga idelanom metodom finansijskog terorizma.

- Havalama su bile potrebne hiljade godina da se razviju. Sada kažu, "mi ćemo da uspostavimo taktički mehanizam koji će nam omogućiti da zaobiđemo sankcije" - rekao je Ridel.

Na saslušanju o havalama i podzemnim mehanizmima finansiranja terorizma u američkom Senatu 14. novembra 2001. godine, senator iz Indijane Evan Bejh rekao je da je Bin Laden koristio ovaj sistem kako bi izbjegao napore da se zaustavi protok njegovog novca, prenosi Insider.

- Havale su sistem koji su Bin Laden i njegove terorističke ćelije koristile kako bi tajno prebacivali novac širom svijeta. To je stari i ranije nepoznat sistem prenosa novca - rekao je Bejh.

Opasnost neregulisanih havala

Bejh je također rekao da su SAD prepoznale opasnost neregulisanih havala, a Kongres je 1994. pokušao da "reguliše njihove aktivnosti usvajanjem zakona koji zahtijeva da se preduzeća za unovčavanje čekova i neformalna finansijska preduzeća poput havala registruju kod vlade". Zakon je imao malo uticaja na havale.

Senator iz Merilenda, Pol Sarbanes, rekao je na saslušanju da su nakon 11. septembra saznali da teroristička mreža Osame bin Ladena ne samo da je iskoristila ranjivosti u regulatornim i izvršnim procedurama u formalnom finansijskom sistemu, ali je također koristila neformalni sistem za premještanje značajnih količina gotovine širom svijeta, bez ostavljanja elektronskog otiska prsta ili papira".

- Relativna anonimnost sistema i izostanak pravno vođene evidencije čine ga privlačnim mehanizmom za trgovce drogom, oružjem, za one koji izbjegavaju plaćanje poreza, korumpirane zvaničnike i teroriste koji žele da potajno prenose novac - rekao je Sarbanes.

Sankcije protiv Osame bin Ladena

Sankcije su bile usmjerene protiv terorista, uključujući Osamu bin Ladena i članove Al Kaide, zbog pokušaja da uvuku SAD u rat velikih razmjera u muslimanskom svijetu, koji bi srušio postojeći svjetski poredak i uspostavio jedinstvenu islamsku državu.

Američki obavještajci i agencije za sprovođenje zakona nadgledali su Bin Ladena i Al Kaidu tokom 1990-ih, upozoravajući vladine zvaničnike o porastu prijetnje.

Bin Laden je 1996. godine protiv SAD proglasio džihad, vjerski sankcionisani rat, što je dovelo do nasilnih napada na američke interese u inostranstvu. Bin Laden je vjerovao da će napad na SAD ubijediti vladu da se povuče iz muslimanskog svijeta.

Ridel je rekao da je jedina razlika koja postoji između sankcija protiv ruskih oligarha i onih protiv Bin Ladena razlog zbog kojeg su i sankcionisani na prvom mjestu.

- To je tačno ista agencija u vladi koja je uvela obje ove kontrole. To su Kancelarija za kontrolu strane imovine u SAD i Britanski trezor - rekao je on i dodao da ne moraš da budeš kompletan genije - zašto ne bi koristio nešto što je ranije djelovalo? Ovim je mislio na ruske oligarhe koji su iskoristili sistem za tajni prenos novca, kao što je nekada radio Osama bin Laden.